제23기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 기가레인(이하 “당사”)은 당사 정관 제24조에 의거 제23기 정기주주총회(이하 “주주총회”)를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다       음 -

 

1. 일    시: 2023년 03월 31일(금) 오전 9시

2. 장    소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61 ㈜기가레인 본사 회의실

3. 회의목적사항

    1) 보고사항

  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2) 부의안건

  - 제1호 의안: 제23기(2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

     - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 최인권 재선임)

     - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

     - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

 4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 또는

  한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을

 간접 행사하실 수 있습니다.

 

    6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

       당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조

       제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를

       한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

       전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   1) 전자투표∙전자위임장 권유 관리시스템

      인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr  / 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

   2) 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간

      2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

   3) 인증서를 이용하여 전자투표∙전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

  7. 주주총회 참석 시 준비물

   1) 직접행사: 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)

   2) 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 신분증 사본

    - 별도의 위임장 양식은 없으나, 아래의 내용을 포함해 주시기 바랍니다.

    - 위임장에 기재할 사항

   ① 위임인의 성명, 주민등록번호

   ② 대리인의 성명, 생년월일

   ③ 의결권을 위임한다는 내용

   ④ 위임인의 날인 또는 서명

 

   8. 기타사항

   1) 금번 주주총회 시 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

   2) 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주

      전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 제출 및 당사 홈페이지(http://www.gigalane.com)에

      게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

 

   9. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

   1) 주주총회 당일 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에

      해당하시는 주주님께서는 현장 참석이 제한될 수 있습니다.

   2) 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐∙밀집∙밀접) 실내 환경에 있는 경우와 다수가

      밀집한 상황에서 함성∙합창∙대화 등 비말 생성행위가 많은 경우 마스크 착용을 ‘적극 권고’ 하고 있습니다.

      이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용하여 주시길 ‘적극 권고’ 드립니다.

 

 

2023년 03월 16일

주식회사 기가레인

 대표이사 최 인 권, 김 현 제 (직인생략)

 

첨부파일 : 안건 참고자료