임시주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조 4에 의거하여 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

최근 코로나19 재확산으로 인한 사회적 거리두기가 강화됨에 따라 가급적 비대면 의결권 행사 수단인 전자투표 및 전자 위임장 등을 통해 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

 

- 다        음 -

 

1. 일    시: 2020년 09월 25일(금) 오전 9시

2. 장    소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61 ㈜기가레인 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안: 이사 선임의 건

        - 사외이사 지영훈 선임의 건

성명	출생년월	주요 약력	당해법인과의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
지영훈	1970-05	- 금오공과대학교 재료공학과 - 前 ㈜한국키엔스 SS사업부 - 前 ㈜카이스코퍼레이션 본부장 - 現 ㈜카이스 대표이사	무	무

 

제2호 의안: 감사 선임의 건

성명	출생년월	주요 약력	당해법인과의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계
신용각	1962-10	- 성균관대학교 경제학과 - 前 KB증권 IB 본부장 - 前 KB증권 상무	무	무

 

제3호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자투표, 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  1) 전자투표, 전자위임장 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

  2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2020년 9월 15일 ~ 2020년 9월 24일

  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

       4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

8. 기타사항

      금번 주주총회 시 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

9. 코로나19 확산에 따른 안내사항

    주주총회 당일 총회장에서 직접 의결권을 행사하실 경우에는 당사 출입구에서 방문기록 작성 및 체온측정이 있을 예정이며, 발열, 기침 증세가 있으신      경우, 총회장 및 사내 출입이 엄격히 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

 

2020년 09월 10일

주식회사 기가레인

대표이사 최 인 권 (직인생략)