주주 귀하

 

임시주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 통지 드립니다.

상법 제542조4에 따라 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다        음 -

 

1. 일    시: 2021년 11월 30일(화) 오전 9시

2. 장    소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61 ㈜기가레인 본사 회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

    - 감사보고

   나. 부의안건

    - 제1호 의안: 이사 선임의 건

   ※ 후보자에 관한 사항

성명	출생년월	주요 약력	당해법인과의 최근 3년간 거래내역	최대주주와의 관계	추천인
김현제	1980-09	- Univ. of Pennsylvania   Wharton  School MBA - Bain&Company - (주)효성 전략본부 - (주)기가레인 부사장	무	임원	이사회

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국 거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

1) 전자투표∙전자위임장 권유관리시스템

   인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr  / 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간

   2021년 11월 20일 오전 9시 ~ 2021년 11월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
   기권으로 처리됩니다.

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 위임장, 대리인의 신분증

 - 별도의 위임장 양식은 없으나, 아래의 내용을 포함해 주시기 바랍니다.

 - 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호

② 대리인의 성명, 생년월일

③ 의결권을 위임한다는 내용

④ 위임인의 날인 또는 서명

 

8. 기타사항

금번 주주총회 시 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

 

9. 코로나19 확산에 따른 안내사항

주주총회 당일 총회장에서 직접 의결권을 행사하실 경우에는 당사 출입구에서 방문기록 작성 및 체온측정이 있을 예정이며 발열, 기침 증세가 있으신 경우, 총회장 및 사내 출입이 엄격히 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

2021년 11월 15일

주식회사 기가레인

 대표이사 최 인 권 (직인생략)