주주 귀하
제25기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 기가레인(이하 “당사”)은 당사 정관 제24조에 의거 제25기 정기주주총회(이하 “주주총회”)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
• 일 시: 2025년 03월 27일(목) 오전 9시
• 장 소: 경기도 화성시 동탄산단 10길 61 ㈜기가레인 본사 회의실
• 회의목적사항
- 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 부의안건
- 제1호 의안: 제25기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
• 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
• 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
• 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
- 전자투표 ‧ 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소: https://jujupass.co.kr/
- 전자투표 행사 ‧ 전자위임장 수여기간:
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)
- 행사방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)
- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리
• 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있습니다. 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
- (전자공시시스템 3월 6일 공시 참조)
- - 위임장 보내실 주소: 경기도 화성시 동탄산단10길 61, ㈜기가레인 경영혁신팀 (우편번호 18487)
- - 위임장 다운로드: http://www.gigalane.com > IR 자료실
• 주주총회 참석 시 준비물
- 직 접 참 석: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)
- 대리인 참석: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본
대리인의 신분증위임인의 신분증 사본
• 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 안건 상세사항은 3월 6일 전자공시시스템(DART)에 공시된 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. (전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr, 당사 홈페이지: http://www.gigalane.com)
2025년 03월 11일
주식회사 기가레인
대표이사 김 현 제 (직인생략)